ООО «Молочный караван» оказался фирмой-однодневкой: возбуждено уголовное дело из-за подделки эВСД
Источник: dairynews.ru
Совместная проверка Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям при участии прокуратуры города Обнинска выявила деятельность фиктивного предприятия — ООО «Молочный караван», зарегистрированного в Москве и числящегося по адресу г. Обнинск, проспект Маркса, 130, передает издание со ссылкой на Россельхознадзор.
Совместная проверка Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям при участии прокуратуры города Обнинска выявила деятельность фиктивного предприятия — ООО «Молочный караван», зарегистрированного в Москве и числящегося по адресу г. Обнинск, проспект Маркса, 130.
По данным информационной системы «Меркурий», за 2024 год и в первом квартале 2025 года на имя компании из молокоперерабатывающих заводов Московской, Рязанской, Ивановской, Вологодской и Нижегородской областей были оформлены поставки более чем 2,3 тысячи тонн молочной продукции и сырья. При этом реальное получение товаров не осуществлялось.
Уполномоченные лица предприятия лишь формально подтверждали получение продукции, погашая электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД), оформленные другими хозяйствующими субъектами, после чего создавали новые документы с поддельными данными о продукции и транспорте. По указанным в документах сведениям, якобы реализация продукции происходила на предприятиях по производству сыров и другой молочной продукции в Калужской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и других областях.
Выяснилось, что офис ООО «Молочный караван» занимает всего 15 квадратных метров и не имеет ни производственных мощностей, ни складских площадей, необходимых для хранения и реализации такого объема продукции. Таким образом, предприятие не осуществляло реальной хозяйственной деятельности и являлось фирмой-прокладкой, через которую проходило незаконное переоформление электронных документов на несуществующие партии товаров.
На основании результатов проверки обнинская площадка ООО «Молочный караван» была признана фантомной и исключена из компонента «Цербер» государственной информационной системы ФГИС «ВетИС».
В связи с фактами подделки ветеринарных сопроводительных документов возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, удостоверяющих право на совершение юридически значимых действий). Также информация о выявленных нарушениях направлена в налоговые органы для проведения дополнительного контроля.
Этот случай стал ещё одним важным шагом в борьбе с недобросовестными участниками рынка и обеспечении прозрачности документооборота в сфере обращения животноводческой продукции.
По данным информационной системы «Меркурий», за 2024 год и в первом квартале 2025 года на имя компании из молокоперерабатывающих заводов Московской, Рязанской, Ивановской, Вологодской и Нижегородской областей были оформлены поставки более чем 2,3 тысячи тонн молочной продукции и сырья. При этом реальное получение товаров не осуществлялось.
Уполномоченные лица предприятия лишь формально подтверждали получение продукции, погашая электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД), оформленные другими хозяйствующими субъектами, после чего создавали новые документы с поддельными данными о продукции и транспорте. По указанным в документах сведениям, якобы реализация продукции происходила на предприятиях по производству сыров и другой молочной продукции в Калужской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и других областях.
Выяснилось, что офис ООО «Молочный караван» занимает всего 15 квадратных метров и не имеет ни производственных мощностей, ни складских площадей, необходимых для хранения и реализации такого объема продукции. Таким образом, предприятие не осуществляло реальной хозяйственной деятельности и являлось фирмой-прокладкой, через которую проходило незаконное переоформление электронных документов на несуществующие партии товаров.
На основании результатов проверки обнинская площадка ООО «Молочный караван» была признана фантомной и исключена из компонента «Цербер» государственной информационной системы ФГИС «ВетИС».
В связи с фактами подделки ветеринарных сопроводительных документов возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, удостоверяющих право на совершение юридически значимых действий). Также информация о выявленных нарушениях направлена в налоговые органы для проведения дополнительного контроля.
Этот случай стал ещё одним важным шагом в борьбе с недобросовестными участниками рынка и обеспечении прозрачности документооборота в сфере обращения животноводческой продукции.
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня
