В отношении директора ООО «Агроснаб плюс» возбуждено уголовное дело за махинации с молоком

Судя по информации в открытых базах данных, речь идет о неком Алексее Романове. По данным следствия, подозреваемый являлся директором ООО «Агроснаб плюс», осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли молочными продуктами. Для ее организации применялась общая система налогообложения, предусматривающая уплату налога на добавленную стоимость.

В течение 2020 года директор ООО «Агроснаб плюс», действуя в группе с иными неустановленными лицами, используя имеющиеся у них в распоряжении реквизиты фиктивных фирм, отразили в бухгалтерском и налоговом учете операции по закупке товаров (работ, услуг) у пяти организаций. В действительности данные фирмы не осуществляли поставку продукции, оказание услуг в адрес ООО «Агроснаб плюс».

Сумма не уплаченного ООО «Агроснаб плюс» в бюджет НДС за 2020 год составила более 15 млн рублей. Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.